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　　大禹节水集团股份有限公司（以下简称“公司”、“大禹节水”）是深圳证券买卖所创业板上市的公司。为满意公司运营战略的施行和事务展开的资金需求，进一步增强公司本钱实力，优化本钱结构，进步盈余才能，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》和《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等有关法令、法规和标准性文件的规矩，公司拟施行2021年度以简易程序向特定方针发行股票（以下简称“本次发行”），本次拟发行的股票数量58,593,750股（含），征集资金不超越30,000.00万元（含），扣除发行费用后，扣除发行费用后的征集资金净额用于以下项目：

　　2 智能化村庄污水处理设备、膜分离设备及配套双壁波纹管材出产项目 13,528.33 8,245.00

　　本次发行征集资金到位之前，公司可依据项目实践展开状况以自筹资金先行投入，并在征集资金到位之后，以征集资金置换自筹资金。征集资金到位后，若扣除发行费用后的实践征集资金净额少于拟投入征集资金总额，在本次发行征集资金出资项目规划内，公司将依据实践征集资金数额，依照项意图轻重缓急等状况，调整并终究抉择征集资金的详细出资项目、次序及各项意图详细出资额，征集资金不足部分由公司自筹处理。

　　（本陈述中如无特别阐明，相关用语具有与《大禹节水集团股份有限公司2021年度以简易程序向特定方针发行股票预案》中的释义相同的含义）

　　村庄水利直接关系到农业出产和农人日子的展开水平，完结村庄水利现代化是施行村庄复兴国家战略必不可少的重要一环，是完结农业强、村庄美、农人富的整体方针的要害，在村庄复兴战略驱动下，政府一向以推动完结村庄水利职业现代化作为作业要点，从方针、资金、技能等方面向村庄水利范畴歪斜，村庄水利商场迎来大迸发。在国家各规划及方针的辅导和推动下，“十四五”期间我国村庄水利商场将迎来愈加宽广的展开空间，高效节水灌溉、灌区现代化改造、村庄人居环境整治、村庄安全供水等村庄水利事务范畴商场规划估计将超万亿。

　　伴跟着村庄水利商场需求的开释，在农业高效节水、村庄污水处理以及农人安全等事务范畴，呈现出对规划、规划、制作、建造、运营和信息化等一体化处理计划的旺盛需求，由此对从业企业供给概括服务处理计划的才能提出了更高的要求。能否形满意工业链布局并对外输出农水项目一体化处理计划，能否进步农水项目信息化智能化水平，将成为村庄水利从业企业能否更好满意商场需求，进一步取得竞赛优势的要害。

　　我国是全球13个贫水国家之一，人均水资源极端匮乏，而农业灌溉是国民经济“榜首用水大户”，也一向是水资源“榜首糟蹋大户”，现在“土渠输水、洪流漫灌”的农业灌溉办法仍在遍及沿袭，灌溉用水在输水过程中丢失严峻。近年来，农业高效节水的首要内容即展开节水灌溉，节水灌溉是指以较少的灌溉水量取得较好的出产效益和经济效益的灌溉办法。依据节水灌溉技能的不同，可将节水灌溉技能分类为滴灌、喷灌、途径防渗、管道输水等类型，在各类老练的节水灌溉技能中，以滴灌系统为代表的微灌技能是本钱较低、节水作用较好，且一起可完结节肥和增产作用的灌溉技能之一。节水灌溉是缓解我国水资源严峻的最佳途径，也是构建节约型社会、树立水生态文明系统的重要手法。

　　国家把水利作为公共财政投入的要点范畴，树立了水利投入的安稳添加机制，进步水利办理信息化水平，跟着水利根底设备建造的加速和水资源办理加强，已开始形成了由根底设备、事务运用和保证环境组成的水资源办理信息化的概括系统，节水灌溉职业也因而将坚持安稳展开趋势。

　　村庄日子污水是形成村庄水环境污染的首要要素，是村庄人居环境办理的重要内容之一，其首要来源于厨房污水、日子洗刷污水和厕所污水。跟着农业规划化、集约化展开进程加速，村庄人口逐步会集，一起村庄居民收入的进步也伴跟着卫生厕所、洗衣机和淋浴设备的遍及，导致村庄居民的用水量和污水排放量逐年添加。依据第三次全国农业普查首要数据显现，到2016年底，全国普查规划内47.7%的农户运用经过净化处理的自来水，36.2%的农户运用水冲式卫生厕所，村庄人均日子用水量和污水排放量逐年递加。为了缓解村庄日子污水对生态环境形成的压力，村庄日子污水处理设备逐步在各地推行遍及。

　　依据住建部的城乡建造核算年鉴的数据显现到2019年全国规划内乡对日子污水进行处理的占比为33.30%。而依据第三次全国农业普查首要数据显现，2016年底，只要17.4%的村会对日子污水会集处理或部分会集处理。由此可见，在当时村庄区域污水处理遍及率仍然不高和国家村庄人居环境办理方针的两层推动下，改进村庄环境的商场还有很大生长空间。

　　农人安全饮水，是指村庄居民可以及时、便利地取得足量、洁净、负担得起的日子饮用水，包含水质、水量、用水便利程度和供水保证率4项点评目标。新我国树立后至2015年底，我国村庄供水先后历经了天然展开、饮水起步、饮水解困、饮水安全四个阶段，经过几十年的尽力，我国现已树立起比较完好的村庄供水系统，可服务5.1亿村庄人口，到2019年自来水遍及率现已到达90.15%，根本上完结了村庄全掩盖，人均供水量逐年上升。

　　可是村庄供水职业仍然存在供水工程规划小，继续性差，水源牢靠性差，缺少保护，清水消毒设备不齐备，运用不标准，水质合格率比较低，村供水法令法规、办理体制机制不健全等问题。未来跟着我国城镇化的不断加速，村庄人口也将呈现会集化展开现象，需求不断加大村庄区域安全饮水工程投入规划，强化对村庄供水工程运转办理的标准化建造，以进步农人安全饮水质量。

　　大禹节水作为全球最大的节水灌溉产品集成供货商之一，是对外输出集规划、规划、投融资、建造、智能制作、信息化、运营为一体的农水项目概括处理计划的现代农业科技服务型公司，深耕农水职业二十余年，其村庄高效节水、村庄污水处理、农人安全饮水三农三水工业链遍布全国，世界事务亦展开至韩、泰、澳等50多个国家/区域。公司在全国各个区域的事务形式以项目制为主，内容掩盖前期的规划、规划、制作，中期的项目建造施行以及后期的保护运营，具有项目周期长、规划大等特色，因而在项目所在地建造办事处、就近输出概括服务处理计划十分有必要。公司现在各地网点规划遍及偏小，服务于单一项目，各板块事务之间交流协作较少，办理难度较大。区域运营中心及概括服务才能进步项意图建造，可以进一步进步公司的概括服务水平，一方面有利于高效完结项目建造和运营保护，一起也可以靠近客户，及时呼应客户需求，为客户供给概括化服务，然后进步客户体会，有助于与客户树立长时刻安稳和健康的合作关系。

　　作为职业龙头企业，公司一直秉承“让农业更才智、让村庄更夸姣、让农人更美好”的历史使命，坚决推行“三农三水三张网，两手发力共担任”的战略决策，致力于处理农业村庄和水资源展开不平衡不充沛问题，因而品牌建造对企业整体战略施行以及商场占有率进步等具有重要含义。公司建议并一起主办的我国节水论坛，现已成为我国节水范畴参加人数最多、标准最高、影响力最大的职业盛会，极大地进步了公司形象，推动了公司品牌宣扬和商场营销形式的全新晋级，为公司打造了我国节水职业的嘹亮手刺，一起，公司拟在本次募投项意图区域运营中心建造展现中心，将公司在当地的经典服务事例展现给宽广客户，有助于客户深化了解公司所供给服务的潜在价值，并依据宽广村庄集体的实践问题答疑解惑，总结概括当地地舆要素流域状况的服务经历，进一步全面进步公司的品牌形象力。

　　自党的十九大提出“村庄复兴”战略以来，国家环绕村庄人居环境办理出台了一系列的引导、支撑和标准方针，作为村庄人居环境的要点组成部分，村庄环境的改进成为各个地方政府的要害民生工程，各地均在寻求牢靠的、老练的商场处理计划，相应的工程订单及运营保护的需求快速添加。

　　大禹节水的村庄污水处理一体化设备，集化学处理、A/O生物降解工艺、MBR膜分离工艺、消毒工艺及智能操控系统为一体，污水处理作用杰出且安稳，出水水质也可依据预算和当地的环保要求灵敏调整，经过天津武清等地的一些示范性项目，公司的村庄环境事务赢得了广泛的商场赞誉，进一步接受了天津武清区的新一轮的村庄日子污水处理工程。近两年跟着村庄环境事务在甘肃、北京、天津、江苏等地的逐步展开，与之相关的村庄环境设备的订单需求也在快速添加，大禹节水需求进一步进步村庄环境设备的产能，以习惯事务添加的需求。

　　因为大禹环保的硬件配套产能有限，公司所接受的订单中很大一部分设备需求向外部供货商收购，然后向外让渡了设备出产很大一部分赢利空间，智能化村庄污水处理设备、膜分离设备及配套双壁波纹管材出产项意图顺畅达产将会极大地下降村庄环境项目施行和运营过程中相关污水处理设备的外购份额，进步公司整体的营收和赢利水平，加速事务在全国各地的推行布局。

　　本次发行的股票品种为人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元，发行办法为以简易程序向特定方针发行股票。

　　本次向特定方针发行股票征集资金运用契合国家相关的农业水利方针及公司的战略展开方向，具有杰出的商场展开前景和经济效益，能进步公司的技能水平，然后坚持公司的职业领先地位。此外，本次向特定方针发行股票征集资金到位后，有助于进步增强公司本钱实力、缓解公司营运资金压力，增强公司的危险防备才能和整体竞赛力，为公司未来运营展开供给有力的保证。因而，本次向特定方针发行股票对公司运营办理具有较为活跃的含义，将为公司的可继续展开奠定根底，契合公司及整体股东的利益。

　　近年来，国家大力支撑村庄水利工业展开，农业节水灌溉、村庄污水处理、村庄饮用水净化等事务未来商场空间宽广，具有很大的展开潜力，因而，公司需求进一步优化本钱结构、扩展资金实力，为未来运营展开供给有力的支撑。股权融资能使公司坚持较为稳健的本钱结构，削减公司未来的偿债压力和资金流出，下降公司财政危险，并可扩展公司股本规划，进步公司融资才能。

　　跟着公司运营成绩的添加，公司有才能消化股本扩张对即期收益的摊薄影响，保证公司股东的利益。经过向特定方针发行股票征集资金，公司的总财物及净财物规划均相应添加，进一步增强资金实力，为后续展开供给有力保证；一起，促进公司的稳健运营，增强抵挡财政危险的才能。

　　本次发行的发行方针将由公司董事会及其授权人士依据股东大会授权，与主承销商依照相关法令、法规和标准性文件的规矩及发行竞价状况，遵循价格优先等准则洽谈确认，契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩；

　　本次向特定方针发行A股股票的发行方针不超越35名，为契合我国证监会规矩条件的法人、天然人或其他合法出资安排；证券出资基金办理公司、证券公司、合格境外组织出资者、人民币合格境外组织出资者以其办理的二只以上产品认购的，视为一个发行方针；信托公司作为发行方针，只能以自有资金认购。

　　本次发行方针的挑选规划及数量契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，挑选规划恰当、数量恰当。

　　本次发行方针应具有必定危险辨认才能和危险承当才能，并具有相应的资金实力。本次发行方针的标准契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，本次发行方针的标准恰当。

　　本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格为不低于定价基准日前二十个买卖日公司股票买卖均价的80%（即发行底价）。定价基准日前二十个买卖日股票买卖均价=定价基准日前二十个买卖日股票买卖总额/定价基准日前二十个买卖日股票买卖总量。

　　依据出资者申购报价状况，并严厉依照认购邀请书确认发行价格、发行方针及获配股份数量的程序和规矩，确认本次发行价格为5.12元/股。

　　若发行人股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、本钱公积转增股本等除权除息事项，本次发行底价将按以下办法作相应调整。调整公式为：

　　其间：P0为调整前发行底价，D为每股派发现金股利，N为每股送红股或转增股本数，P1为调整后发行底价。

　　本次发行定价的准则及依据契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，本次发行定价的准则合理。

　　本次发行定价的办法及程序均契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，本次发行选用简易程序，本次发行定价办法现已公司2020年年度股东大会审议经过，并授权公司董事会依据询价结果与保荐组织（主承销商）洽谈确认发行价格。本次发行定价的办法和程序契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等法令法规的相关规矩，本次发行定价的办法和程序合理。

　　1、公司不存在违背《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》第十一条规矩的不得向特定方针发行股票的景象

　　（2）最近一年财政报表的编制和宣布在严峻方面不契合企业会计准则或许相关信息宣布规矩的规矩；最近一年财政会计陈述被出具否定定见或许无法表明定见的审计陈述；最近一年财政会计陈述被出具保留定见的审计陈述，且保留定见所触及事项对上市公司的严峻晦气影响没有消除。本次发行触及严峻财物重组的在外；

　　（3）现任董事、监事和高档办理人员最近三年遭到我国证监会行政处分，或许最近一年遭到证券买卖所揭露斥责；

　　（4）上市公司及其现任董事、监事和高档办理人员因涉嫌违法正在被司法机关立案侦查或许涉嫌违法违规正在被我国证监会立案查询；

　　（5）控股股东、实践操控人最近三年存在严峻危害上市公司利益或许出资者合法权益的严峻违法行为；

　　2、公司本次发行征集资金运用契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》第十二条的相关规矩

　　（2）除金融类企业外，本次征集资金运用不得为持有财政性出资，不得直接或许直接出资于以生意有价证券为首要事务的公司；

　　（3）征集资金项目施行后，不会与控股股东、实践操控人及其操控的其他企业新增构成严峻晦气影响的同业竞赛、显失公正的相关买卖，或许严峻影响公司出产运营的独立性。

　　3、本次发行契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》第二十一条榜首款关于适用简易程序的规矩

　　上市公司年度股东大会可以依据公司章程的规矩，授权董事会抉择向特定方针发行融资总额不超越人民币三亿元且不超越最近一年底净财物百分之二十的股票，该项授权鄙人一年度股东大会举行日失效。

　　4、不存在《深圳证券买卖所创业板上市公司证券发行上市审阅规矩》第三十三条规矩不得适用简易程序的景象

　　（2）上市公司及其控股股东、实践操控人、现任董事、监事、高档办理人员最近三年遭到我国证监会行政处分、最近一年遭到我国证监会行政监管办法或证券买卖所纪律处分；

　　（3）本次发行上市的保荐人或保荐代表人、证券服务组织或相关签字人员最近一年遭到我国证监会行政处分或许遭到证券买卖所纪律处分。

　　5、本次发行契合《发行监管问答—关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规矩

　　（1）上市公司应概括考虑现有货币资金、财物负债结构、运营规划及改变趋势、未来流动资金需求，合理确认征集资金中用于弥补流动资金和偿还债务的规划。经过配股、发行优先股或董事会确认发行方针的非揭露发行股票办法征集资金的，可以将征集资金悉数用于弥补流动资金和偿还债务。经过其他办法征集资金的，用于弥补流动资金和偿还债务的份额不得超越征集资金总额的30%；关于具有轻财物、高研制投入特色的企业，弥补流动资金和偿还债务超越上述份额的，应充沛证明其合理性。

　　（2）上市公司请求非揭露发行股票的，拟发行的股份数量准则上不得超越本次发行前总股本的30%。

　　（3）上市公司请求增发、配股、非揭露发行股票的，本次发行董事会抉择日距离前次征集资金到位日准则上不得少于18个月。前次征集资金根本运用结束或征集资金投向未发生改变且按计划投入的，可不受上述约束，但相应距离准则上不得少于6个月。前次征集资金包含首发、增发、配股、非揭露发行股票。上市公司发行可转债、优先股和创业板小额快速融资，不适用本条规矩。

　　（4）上市公司请求再融资时，除金融类企业外，准则上最近一期末不得存在持有金额较大、期限较长的买卖性金融财物和可供出售的金融财物、借予别人金钱、托付理财等财政性出资的景象。

　　公司本次向特定方针发行股票契合《发行监管问答—关于引导标准上市公司融资行为的监管要求（修订版）》的相关规矩。

　　综上所述，公司契合《创业板上市公司证券发行注册办理办法（试行）》等相关法令法规的规矩，不存在不得以简易程序向特定方针发行证券的景象，发行办法契合相关法令法规的要求，发行办法合法、合规、可行。

　　公司本次以简易程序向特定方针发行股票相关事项现已公司2020年年度股东大会授权公司董事会施行，本次发行计划及相关事项已取得公司2021年11月9日举行的第五届董事会第五十八次（暂时）会议、2022年1月10日举行的第五届董事会第六十次（暂时）会议经过。独立董事宣布了清晰赞同的独立定见，会议抉择以及相关文件均在买卖所网站及我国证监会指定信息宣布媒体上进行宣布，实行了必要的审议程序和信息宣布程序。

　　本次发行计划经董事会审慎研讨后经过，发行计划的施行将有利于公司可继续展开，契合整体股东利益。本次发行计划及相关文件在我国证监会指定信息宣布网站及指定的信息宣布媒体上进行宣布，保证了整体股东的知情权。

　　综上所述，本次发行计划现已股东大会授权、董事会审议经过，以为发行计划契合整体股东利益，不存在危害公司及其股东、特别是中小股东利益的行为。发行计划和相关公告已实行宣布程序，具有公正性和合理性。

　　依据《国务院办公厅关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发[2013]110号）、《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）和《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证券监督办理委员会公告[2015]31号）等法令、法规和标准性文件的相关要求，为保证中小出资者利益，公司就本次向特定方针发行股票对即期报答摊薄的影响进行了仔细剖析，并提出了详细的添补报答办法，相关主体对公司添补报答办法可以得到实在实行作出了许诺，详细如下：

　　（2）假定公司于2022年1月完本钱次向特定方针发行（该完结时刻仅用于核算本次发行对即期报答的影响，不对实践完结时刻构成许诺，出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策形成丢失的，公司不承当补偿职责。终究以经深圳证券买卖所审阅赞同和我国证监会注册批复后实践发行股票数量为准）。

　　（3）假定本次向特定方针发行征集资金总额为30,000.00万元，不考虑扣除发行费用的影响；假定本次向特定方针发行股票数量为58,593,750股，终究发行股数以我国证监会关于本次向特定方针发行的注册文件为准。

　　（4）公司2020年归属于母公司股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利别离为9,877.21万元和8,742.22万元，假定公司2021年归属于母公司股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利与2020年相同，假定公司2022年归属于母公司股东的净赢利和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净赢利在2021年根底上依照0%、15%、25%的成绩增幅别离测算（上述添加率不代表公司对未来赢利的盈余猜测，仅用于核算本次发行摊薄即期报答对首要目标的影响，出资者不该据此进行出资决策，出资者据此进行出资决策形成丢失的，公司不承当补偿职责）；

　　（6）公司到2020年12月31日归属于上市公司的所有者权益为165,867.96万元；假定公司到2021年12月31日归属于上市公司的所有者权益=2021年期初归属于上市公司的所有者权益＋2021年归属于上市公司的净赢利；假定公司到2022年12月31日归属于上市公司的所有者权益=2022年期初归属于上市公司的所有者权益＋2022年归属于上市公司的净赢利；假定在猜测公司发行后净财物时，未考虑现金分红、除征集资金和净赢利之外的其他要素对净财物的影响；

　　（10）上述假定仅为测算本次发行摊薄即期报答对公司首要财政目标的影响，不代表公司对2022年盈余状况和现金分红的许诺，也不代表公司对2022年运营状况及趋势的判别。

　　注：1、上述测算未考虑本次发行征集资金到账后，对公司运营状况的影响。2、根本每股收益与加权均匀净财物收益率系依照《揭露发行证券的公司信息宣布编报规矩第9号——净财物收益率和每股收益的核算及宣布》（2010年修订）规矩测算。2、假定至2021年12月31日、2022年12月31日，未考虑本次发行时的总股本与本预案公告日总股本相同。

　　因为本次以简易程序向特定方针发行股票征集资金到位后公司的总股本和净财物规划将会有所进步，而募投项目效益的发生需求必守时刻周期，在募投项目发生效益之前，公司的赢利完结和股东报答仍首要经过现有事务完结。因而，本次发行或许会导致公司的每股收益、净财物收益率等即期报答在短期内有所摊薄。

　　此外，若公司本次向特定方针发行征集资金出资项目未能完结预期效益，从而导致公司未来的事务规划和赢利水平未能发生相应添加，则公司的每股收益、净财物收益率等财政目标将呈现必定起伏的下降。特此提示出资者重视本次向特定方针发行股票或许摊薄即期报答的危险。

　　详见公司于2022年1月11日宣布的以简易程序向特定方针发行股票预案（修订稿）第二节“董事会关于本次征集资金运用的可行性剖析”。

　　本次向特定方针发行股票或许导致出资者的即期报答被摊薄，公司拟经过多种办法防备即期报答被摊薄的危险，以添补股东报答，充沛保护股东尤其是中小股东利益，完结公司的可继续展开、增强公司继续报答才能。详细办法如下：

　　公司董事会已对本次募投项意图可行性进行了充沛证明，募投项目契合职业展开趋势和国家工业方针，具有杰出的商场前景。本次征集资金到位后，公司将依据征集资金办理相关规矩，严厉办理征集资金的运用，保证征集资金依照原计划有用运用。本次发行征集资金到位后，公司将加速推动征集资金出资项目施行，争夺提前完结预期收益，尽量下降本次发行对股东即期报答摊薄的危险。

　　本次征集资金出资项目契合国家相关的工业方针及公司的战略展开方向，具有杰出的商场展开前景和经济效益。本次征集资金出资项目建成并投产后，将进步公司盈余水平及竞赛才能，契合股东的长远利益。本次征集资金到位后，将存放于董事会指定的征集资金专项账户，公司将依照征集资金办理准则及相关法令法规的规矩，依据运用用处和进展合理运用征集资金，并在征集资金的运用过程中进行有用的操控，以使征集资金出资项目赶快建成投产并发生经济效益。

　　公司将尽力进步资金的运用功率，规划更合理的资金运用计划，完善并强化出资决策程序，合理运用各种融资东西和途径，进步资金运用功率，操控资金本钱，节约公司的各项费用开销，全面有用地操控公司运营和管控危险。

　　公司将严厉依照《上市公司监管指引2号—上市公司征集资金办理和运用的监管要求》、《深圳证券买卖所创业板股票上市规矩》、《深圳证券买卖所创业板上市公司标准运作指引》及公司《征集资金运用办理准则》的有关规矩，标准征集资金运用，保证征集资金充沛有用运用。公司董事会将继续对征集资金进行专户存储、保证征集资金用于规矩的用处、合作保荐组织对征集资金运用的查看和监督，以保证征集资金合理标准运用，防备征集资金运用危险，进步征集资金运用功率。

　　公司将继续依据国务院《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》、我国证监会《关于进一步执行上市公司现金分红有关事项的告诉》和《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》的有关要求，严厉执行《公司章程》清晰的现金分红方针，在公司主营事务健康展开的过程中，给予出资者继续安稳的报答。一起，公司将依据外部环境改变及本身运营活动需求，概括考虑中小股东的利益，对现有的赢利分配准则及现金分红方针及时进行完善，以强化出资者报答机制，保证中小股东的利益。

　　5、公司董事、高档办理人员、控股股东及实践操控人关于本次向特定方针发行股票摊薄即期报答采纳添补办法的许诺

　　为保证大禹节水集团股份有限公司本次向特定方针发行股票摊薄即期报答事项的添补报答办法可以得到实在实行，依据《国务院关于进一步促进本钱商场健康展开的若干定见》（国发[2014]17号）、《关于进一步加强本钱商场中小出资者合法权益保护作业的定见》（国办发[2013]110号）以及我国证券监督办理委员会《关于首发及再融资、严峻财物重组摊薄即期报答有关事项的辅导定见》（我国证券监督办理委员会公告[2015]31号，以下简称“《辅导定见》”）等有关法令、法规和标准性文件的规矩，公司控股股东、实践操控人及整体董事、高档办理人员作出以下许诺：

　　公司董事、高档办理人员许诺忠诚、勤勉地实行职责，保护公司和整体股东的合法权益，并为贯彻执行我国证监会相关规矩和文件精力，就保证公司添补被摊薄即期报答办法可以得到实在地实行，作出如下许诺：

　　⑤自己许诺在本身职责和权限规划内，全力促进公司董事会或许薪酬与查核委员会拟定的薪酬准则与公司添补报答办法的执行状况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关计划投票拥护（如有表决权）；

　　⑥假如公司拟施行股权鼓励，自己许诺在本身职责和权限规划内，全力促进公司拟发布的股权鼓励行权条件与公司添补报答办法的执行状况相挂钩，并对公司董事会和股东大会审议的相关计划投票拥护（如有表决权）；

　　⑦自己许诺，自本许诺出具日至公司本次发行股份施行结束，若我国证监会等证券监管组织作出关于添补被摊薄即期报答办法及其许诺的其他新的监管规矩，且上述许诺不能满意我国证监会等证券监管组织规矩的，自己许诺将依照我国证监会等证券监管组织的最新规矩作出许诺。作为添补被摊薄即期报答办法相关职责主体之一，若违背上述许诺或拒不实行上述许诺，自己赞同依照我国证监会和证券买卖所等证券监管组织依照其指定或发布的有关规矩、规矩，对自己作出相关处分或采纳相关办法。自己赞同依据法令法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法令职责。

　　公司控股股东、实践操控人王浩宇、仇玲依据我国证监会相关规矩，对公司采纳的添补办法可以得到实在实行，作出如下许诺：

　　②自本许诺出具日至公司本次以简易程序向特定方针发行股票施行结束前，若我国证监会等证券监管组织做出关于添补报答办法及其许诺的其他新规矩且上述许诺不能满意我国证监会等证券监管组织的该等规矩时，自己许诺到时将依照我国证监会等证券监管组织的最新规矩出具弥补许诺。

　　③如违背上述许诺或拒不实行上述许诺给公司或股东形成丢失的，自己赞同依据法令法规及证券监管组织的有关规矩承当相应法令职责。

　　综上所述，公司本次向特定方针发行股票具有必要性与可行性，发行计划公正、合理，契合相关法令法规的要求，本次向特定方针发行计划的施行契合公司展开战略，有利于进一步增强公司继续盈余才能，契合公司及整体股东利益。